24.12.2012 | Einladung zur außerordentlichen HV

24.12.2012 | Einladung zur außerordentlichen HV

 

Pellex Bioenergie AG

Hamburg

- ISIN DE000A0MFXW8 - (Wertpapier-Kenn-Nr. A0MFXW)

  

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

der Pellex Bioenergie AG, Hamburg, ein.

 

Sie findet statt am

 

Donnerstag, den 31. Januar 2013, um 14.00 Uhr

im Büro Hamburg der Pellex Bioenergie AG,

Baumwall 3, 3. OG (BSL-Gruppe), 20459 Hamburg. 

 

 

Tagesordnung

 

1.         Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals

 

            Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

 

a)   Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 200.000,00 wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 2.500.000,00 auf bis zu EUR 2.700.000,00 erhöht durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des bei Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie.

Die neuen Aktien sind zunächst den Aktionären im Verhältnis 12,5 zum Bezug anzubieten. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots.

b)   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre im Rahmen der Kapitalerhöhung geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und/oder Dritte die nicht gezeichneten Aktien beziehen können, jedoch spätestens bis zum 30. April  2013.

c)   Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß § 188 AktG nicht spätestens bis zum 30. April 2013 erfolgt ist. Ebenso wird der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ungültig, wenn bis zum 30. April 2013 nicht mindestens 500.000 neue Stückaktien gezeichnet sind.

d)   Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.

 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des sechsten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform (§ 126 b BGB) angemeldet haben. Für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang unter folgender Adresse maßgebend:

 

Pellex Bioenergie AG

c/o BSL Asset Management AG

Baumwall 3

20459 Hamburg

Fax: 040 / 85 40 27-101

 

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (record date) beziehen. Er ist durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Fällt der letzte Anmeldetag oder Tag, auf den sich der Nachweis des Aktienbesitzes beziehen muss, auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag, tritt der letzte diesem Tag zeitlich vorhergehende Werktag an die Stelle des nach vorstehenden Bestimmungen maßgeblichen Tages.

 

Stimmrechtsvertretung

Teilnahmeberechtigte Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte durch einen mit schriftlicher Vollmacht ausgewiesenen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht ist der Gesellschaft spätestens in der Hauptversammlung vor der Abstimmung vorzulegen, die sie in Verwahrung nimmt.

Die Stimmkarten werden vor der Sitzung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft lautet:

Pellex Bioenergie AG

c/o BSL Asset Management AG

Baumwall 3

20459 Hamburg

Fax: 040 / 85 40 27-101

 

Anträge von Aktionären 

Anfragen und Anträge (einschließlich Gegenanträge) von Aktionären sind an die vorgenannte Adresse schriftlich oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49-40-854027-101 innerhalb der gesetzlichen Fristen zu richten. Rechtzeitig gestellte Gegenanträge zu den in der Tagesordnung genannten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat werden den anderen Aktionären auf der Website der Gesellschaft unter www.pellex.ag unverzüglich zugänglich gemacht; § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Dort werden gegebenenfalls auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen und Wahlvorschlägen veröffentlicht.

 

Zusätzliche Angaben nach § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 

Die Gesamtzahl der angegebenen Aktien, die sämtlich mit je einem Stimmrecht versehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 200.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. 

 

Hamburg, im Dezember 2012 

Pellex Bioenergie AG 

Der Vorstand

18.06.2018 - Beschluss der GV vom 24.04.2018

23.04.2018 - Finanzkennzahlen 2013 - 2017

10.04.2018 | Einladung zu Gläubigerversammlungen

10.04.2018 | Zinsanforderung für Wandelanleihe 10/18

03.12.2017 | Geschäftsbericht 2015

28.11.2017 | Einladung zur Hauptversammlung

05.07.2017 | Beschluss der Gläubigerversammlung

15.06.2017 | Einladung zu Gläubigerversammlungen

29.12.2016 | Zinsanforderung für Wandelanleihe 10/17

15.11.2016 | Beschluss der Gläubigerversammlung

14.10.2016 | Anmeldung zur Gläubigerversammlung

06.10.2016 | Einladung zu Gläubigerversammlungen

04.10.2016 | Absage der Gläubigerversammlung

06.09.2016 - Ordentliche Hauptversammlung

31.07.2016 | Einladung zur Hauptversammlung

18.12.2015 | Absage Hauptversammlung

25.11.2015 | Einladung zur Hauptversammlung

03.09.2015 | Übersicht Geschäftsjahr 2014

11.08.2015 | Finanzkennzahlen 2011- 2014

11.02.2015 | Wandelanleihebedingungen

14.01.2015 | Andienung Wandelanleihe 10/16

06.01.2015 | Zinsanforderung für Wandelanleihe 10/16

12.03.2014 | Übersicht Geschäftsjahr 2013

02.01.2014 | Zinsanforderung für Wandelanleihe 10/14

18.12.2014 | Wandelanleihebedingungen

18.12.2014 | Beschluss der Gläubigerversammlung

01.12.2014 | Einladung zu Gläubigerversammlungen

01.12.2014 | Anmeldung zur Gläubigerversammlung

26.05.2014 | Beschluss der Gläubigerversammlung

26.05.2014 | Wandelanleihebedingungen

07.05.2014 | Einladung zu Gläubigerversammlungen

07.05.2014 | Anmeldung zur Gläubigerversammlung

30.04.2013 | Steuerbescheinigungen für 2012

04.03.2013 | Übersicht Geschäftsjahr 2012

01.03.2013 | Bezugsangebot

28.02.2013 | Finanzkennzahlen 2007 - 2013

28.12.2012 | Zinsanforderung für Wandelanleihe 10/14

24.12.2012 | Einladung zur außerordentlichen HV

Information zum WpHG § 15a

28.07.2010 | Bezugsangebot